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两岸警方合作破获特大电信诈骗案

来源:达州律师   网址:http://www.lawdz.com/   时间:2016-11-03 15:11:00

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昨日上午10时,公安部指挥调度大陆17个省市区公安机关与台湾警方同步行动,成功摧毁一个特大跨境电信诈骗犯罪网络群,抓获犯罪嫌疑人148名,捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所57处。

  台湾“刑事局”昨天表示,两岸警方昨天同步启动历来规模最大、层级最高的“1011反诈骗专案”。台湾警方扫荡12县57个据点,逮捕66人。

  跨境电话骗3600万

  2009年9月9日,浙江宁波人周某在家中接到一个陌生电话,对方冒用人民银行温州分行和温州市公安局名义,称其家中电话欠费并涉嫌洗黑钱,需要她将账户资金转账到安全账号内,骗走周某人民币9.4万元。

  接报后,宁波警方查找到诈骗电话线路的支撑点在境外某台服务器上。仅2009年8月至10月,通过该服务器进入大陆的诈骗电话达100多万个,浙江、北京、福建等10多个省市400名群众受骗,涉案金额达3600多万元。

  接浙江警方专报后,国务委员、公安部部长孟建柱要求狠狠打击。公安部刑侦局将此案列入2010年挂牌督办第一号大案。

  今年2月,全国17个省市区公安机关在公安部统一部署下侦查此案。同时,公安部刑侦局会商台湾警方,对藏身台湾的主犯和诈骗窝点开展侦查。

  两岸警方同步“收网”

  昨日,大陆公安机关与台湾警方同步“收网”,大陆17个省区市公安机关派出500余名警力,在大陆抓获82名犯罪嫌疑人,收缴117台服务器、14台电脑等大批涉案物品。

  与此同时,台湾警方派出警力500余人,在台湾岛内抓获66名犯罪嫌疑人,铲除诈骗窝点及地下洗钱场所57处,缴获现金5900万新台币。

  专案组总指挥、公安部刑侦局副局长黄祖跃介绍,“从拨打电话的诈骗窝点,到为骗子提供网络平台和通信线路支持的不法分子,以及负责转账取款的犯罪嫌疑人,电信诈骗犯罪的数个环节都得到摧毁。”

  黄祖跃称,该案是近年来大陆公安机关打击电信诈骗团伙最完整、最彻底、最成功的一仗,也是大陆公安机关与台湾警方通力合作,共同打击跨两岸刑事犯罪的成功案例。

  黄祖跃表示,公安部正在组织全国公安机关开展“打击电信诈骗犯罪专项行动”,将继续保持严厉打击的高压态势。

  通信和银行监管存漏洞

  参与侦办此案的打击电信诈骗犯罪专家、北京市公安局刑侦总队金大志介绍,此案暴露出通信和银行在行业监督管理方面存在的诸多问题。

  金大志称,一些通信运营商开通透传线路为骗子提供任意显号支持,社会危害极大,部分通信运营商、代理商和基础业务经营者明知故犯,成为电信诈骗分子的帮凶,有些银行对批量开卡、委托办卡审核把关不严等问题,应引起相关部门高度注意。

  本报记者张寒褚朝新

  ■解析

  案件呈现四大特点

  昨日,警方介绍,侦查中发现此案的违法犯罪活动有四大特点。

  一是电信诈骗犯罪集团通过软件拨打诈骗电话。若干个设在台湾和国外的电信诈骗犯罪窝点通过30台始发地服务器(主要在台湾),进入互联网,经相关服务器群发和改号,进入大陆境内的27台落地对接服务器,最后转入大陆各地固话网接入百姓家中。

  二是一大批运营商、经营者为电信诈骗集团提供技术支撑。大陆共有80余名不法运营商参与提供电信诈骗线路、平台服务。其中,提供诈骗电话对接服务的运营商涉及全国11个地方共27家公司。

  三是一大批银行账户转移电信诈骗赃款。通过调查,共发现遍布全国各地的涉案银行账号630个,其中有21个账号仅在2009年4月至11月就转移赃款达3980多万元,犯罪嫌疑人分别在境内和台湾进行网银转账。

  四是3名主要涉案嫌疑人负责电信诈骗集团与通信企业衔接运作。犯罪嫌疑人杨某(女,福建省漳浦县人),台湾飞讯通讯公司雇员,受台湾人赖某指挥,专门在大陆购买、租用服务器、线路等;赖某则负责向台湾岛内、国外的台湾籍电信诈骗集团出租网络电话线路;另一犯罪嫌疑人杨某(男,福建省漳浦县人)专门在大陆向服务器供应商、线路对接商、软件供应商支付费用。

  ■特写

  抓捕现场

  近6000万新台币塞墙

  昨天凌晨5点半开始,台湾警方搜索台北、台中、台南、高雄等12县市,57个据点,逮捕66名嫌犯。

  台湾警方锁定绰号“阿龙”为首的诈骗集团,针对电信机房、洗钱管道和线路商展开扫荡,经过跟监调查,终于查出主嫌犯在台中的豪宅和机房,破门冲进江姓嫌犯的豪宅搜索,屋内豪华的装潢摆设,全都是高档货。办案人员还意外发现,原为躲避警方的查缉,江姓嫌犯把钱全都藏在墙壁和衣柜里,一面墙塞不满,干脆挖洞,隔成一个小金库,外观再用木板铺平伪装,办案人员仔细敲,才发现原来这里别有洞天,一整捆白花花的钞票。就像不要的旧报纸一样,钱到处乱塞,现金当作杂物垃圾。这里有70万人民币,那里又有200万新台币,警方用数钞机点钞,发现新台币近6000万元。

  原来这名江姓男子是诈骗集团的金库管理员,每天联络各地车手转账汇款,将钱统一保管,再利用地下汇兑方式,分散到海外账户里。

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